公告日期：2026-06-04

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2026-071
深圳市好上好信息科技股份有限公司

关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
于 2026 年 6 月 3 日召开，会议决定于 2026 年 6 月 23 日（星期二）召开公司 2026 年第三
次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现将本次股东会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司 2026 年 6 月 3 日召开的第三届董事会第十次会议
审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 23 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6
月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 6 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 16 日

7、出席对象：

（1）股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东会的股权登记日（2026 年 6 月 16 日）下午收市时在中国结算登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记
日卖出证券的投资者不享有此权利）。股东可以以书面形式委托代理人（模板详见附件二）出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师事务所见证律师。

8、会议地点：公司会议室（深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 15 楼西座）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

关于增加公司及子公司 2026 年度对外担

1.00 非累积投票提案 √

保额度的议案

根据相关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

本次会议审议事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，审议事项符合有关法
律、法规和公司章程等规定。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 4 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书（模板详见附件二）办理登记手续。

（2）法人股东由其法人代表出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（模板详见附件二）办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函（信封上须注明“2026……
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