公告日期：2026-06-06

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2026-072
深圳市好上好信息科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度向特定对象发行 A 股股票事宜已经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过，如法律法规、证券监管部门对向特定对象发行股票政策有新的规定，以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项的，股东会授权董事会根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对包括本次发行方案、募集资金投向等在内的与本次发行相关事项、文件进行调整、修订并继续办理本次发行事宜。

2. 公司拟调整本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额和拟投入募投
项目，调整后，本次向特定对象发行股票募集资金总额由不超过 26,457.95 万元调整为不超过 15,627.95 万元，扣除发行费用后将用于智能仓储物流中心项目、补充流动资金项目。本次调整不涉及发行方案的重大调整。

3. 本次调整事项已经第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议、
第三届董事会审计委员会 2026 年第八次会议审议通过。

一、董事会会议召开情况

公司于 2026 年 6 月 4 日向全体董事发出关于召开第三届董事会第十一次会
议的通知，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，经全体董事一
致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议于 2026 年 6 月 5 日以现场和通讯相
结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王玉成先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召
开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为推进公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）
的顺利进行，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规范性文件的有关规定，并结合实际情况，公司拟调整本次发行方案的募集资金总额和拟投入募投项目，具体调整内容如下：

调整前：

公司本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 26,457.95 万元
（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 拟投资总额 拟使用募集资金投资
金额

1 智能仓储物流中心项目 13,007.95 13,007.95

2 收购宝汇芯微 49%股权项目 5,950.00 5,950.00

3 补充流动资金项目 7,500.00 7,500.00

合计 26,457.95 26,457.95

调整后：

公司本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 15,627.95 万元
（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 拟投资总额 拟使用募集资金投资
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