公告日期：2025-10-30

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2025-082
深圳市好上好信息科技股份有限公司

关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 29 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办 理工商登记的议案》和《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将具体 情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等文件的最新规定， 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况，拟对《公 司章程》中的部分条款进行修改，本次修订的主要内容包括：

（一）《公司章程》相关条款中所述“股东大会”相应修订为“股东会”，相关 修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，则不再 逐一列示修订前后对照情况。

（二）《公司章程》全文统一删除“监事会”和“监事”，由董事会审计委员会 履行《公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权。条款中仅涉及“监事会” 和“监事”的，则不再逐一列示修订前后对照情况。

（三）《公司章程》中其他非实质性修订，包括但不限于条款序号等不影响 条款含义的字词和标点的修改也不再逐条列示，省略号“……”代表略去与修订无 关的文字。因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条 款序号按修订内容相应调整也不再逐条列示。

《公司章程》修订的具体内容如下：

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
人。 人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为

修订前 修订后

同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
新增 权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对
份，股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务承 的债务承担责任。
担责任。

第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一股 开、公平、公正的原则，同类别的每一股
份应当具有同等权利。 份应当具有同等权利。同次发行的同种类
同次发行的同种类股票，每股的发行 股票，每股的发行条件和价格相同；认购条件和价格应当相同；任何单位或者个人 人所认购的股份，每股应当支付相同价所认购的股份，每股应当支付相同价额。 额。

第十七条 公司发行的股票，以人民 第十八条 公司发行的面额股，以人
币标明面值，每股面值为人民币 1.00 元。 民币标明面值。

第 二……
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