公告日期：2025-10-30

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2025-079
深圳市好上好信息科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 17 日向全体董事发出关于召开第二届董事会第十八次会议的通知，会议于
2025 年 10 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。会议由董事长王玉成先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

董事会认为公司编制的《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-078）。

2、审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2025 年 11 月 17 日届满，根据《公司法》
和《公司章程》等有关规定，董事会同意提名王王玉成先生、范理南女士、王丽春女士、孟振江先生、尚高明先生、夏世勋先生为公司第三届董事会非独立董事
候选人，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。上述候选人当选公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：

2.01 提名王玉成先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 提名范理南女士为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 提名王丽春女士为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 提名孟振江先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05 提名尚高明先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.06 提名夏世勋先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-081）。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

3、审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2025 年 11 月 17 日届满，根据《公司法》
和《公司章程》等有关规定，董事会同意提名王雅明女士、吴守农先生、童新先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第三次临时股东会
审议通过之日起三年。其中，独立董事候选人王雅明女士自 2022 年 6 月 8 日起
担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，在公司连续担任独立董事不得超过六年，因此，王雅明女士本次任期自公司 2025 年第三
次临时股东会审议通过之日起至 2028 年 6 月 7 日止。

上述独立董事候选人已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：

3.01 提名王雅明女士为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 提名吴守农先生第三届董事会独立董事候选人

表决结果……
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