公告日期：2026-03-13

深圳市好上好信息科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度总体经营情况

报告期内，基于上市公司各项规范和实现公司年度战略目标的要求，公司以数字化转型为抓手，持续优化业务管理流程，完善系统支撑，夯实合规治理基础，提升运营效率，进一步提高公司综合治理能力；同时，公司紧扣“聚焦未来产业”的战略方向，秉承一贯的长期主义原则，坚持在新市场与新领域进行持续的技术投入和市场开拓，增加客户黏性，夯实与供应商的合作关系，实现在新兴市场的业务突破和业绩增长，在推进公司各项经营计划和整体业绩目标的完成的同时也保证了公司的整体安全合规运营。

2025 年度，公司实现营业收入 837,031.82 万元，同比增长 15.72%；实现归
属于公司股东的净利润 7,619.97 万元，同比增长 152.79%；实现归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,370.29 万元，较上年同期上升 198.89%。

二、2025 年董事会工作情况

（一）公司治理基本情况

2025年度，公司响应新《公司法》及证监会、深圳证券交易所出台的新规，不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权，同步修订《公司章程》《董事会议事规则》等核心制度，推动公司治理体系的完善与更新。同时，公司顺利完成董事会换届选举，优化公司治理结构，为公司战略决策提供了更广阔的视角，确保了公司经营决策的连续性。公司董事会将严格遵循新《公
司法》及相关配套制度规则的要求，持续完善法人治理结构，健全公司内部控制 制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，保障公司的健康、稳定、可持 续发展。

（二）董事会运作情况

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规
则》等相关法律法规和规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共
召开 7 次董事会，共审议了 52 项有关议案。董事会召开具体情况如下：

序号 召开时间 召开届次 议案内容

1 《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

2 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

3 《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

4 《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
5 告>的议案》

6 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

7 《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

8 《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

9 《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

第二届董事会 10 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1 2025 年 4 月 24 日……
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