公告日期：2026-03-13

深圳市好上好信息科技股份有限公司

2025年度独立董事年度述职报告

独立董事：程一木

各位股东及股东代表：

作为深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的经营及发展情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。

2025年11月18日公司完成董事会换届选举，本人不再担任公司独立董事，现将本人2025年担任公司独立董事期间的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人程一木，中国国籍，无境外居留权，1962年7月出生，本科学历。历任电子工业部雷达工业管理局团委书记、电子工业部直属机关党委宣传部主任科员、机械电子工业部政策法规司主任科员、深圳赛格信息公司经营部长、深圳赛格集团公司人事部副部长、深圳赛格日立彩色显示器件有限公司办公室主任兼董事会秘书、深圳市中高新盛企业顾问有限公司总经理、深圳市电子商会秘书长、深圳华强电子市场投资有限公司总经理、深圳华强实业股份有限公司副总经理（兼华强电子网董事长）、深圳华强集团有限公司总裁助理兼办公室主任、深圳市电子商会常务副会长、深圳市福田区华强北电子市场联合党委书记、深圳市政协第五六届政协委员、深圳市英唐智控股份有限公司独立董事、深圳华强实业股份有限公司独立董事、深圳华强中电市场指数有限公司董事、深圳市电子商会高级顾问；2020年至今，任深圳市中盛企业顾问有限公司执行董事；2022年6月至今，任深圳市英唐智控股份有限公司独立董事；2022年11月至今，任深圳市嘉立创科技集团股份有限公司独立董事。2020年10月至2025年11月，任公司独立董事。

本人任职符合《管理办法》等相关法律法规规定的任职资格和条件，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系，不存在违反《管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席公司董事会、股东会的情况

本人 2025 年度出席公司董事会、股东会的情况如下：

本报告期 本报告期 委托出席 是否连续 本报告期 本报告期
独立董事 应出席董 出席董事 董事会次 缺席董事 两次未亲 应出席股 出席股东
姓名 事会次数 会次数 数 会次数 自参加董 东会次数 会次数

事会会议

程一木 6 6 0 0 否 4 4

2025 年度，在本人任职期间公司共召开 6 次董事会，本人出席 6 次董事会，
认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。
2025 年度，在本人任职期间公司共召开 4 次股东会，本人出席 4 次股东会，
会前对需提交股东会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，力求对全体股东负责。

2、出席公司董事会专门委员会会议的情况

2025 年度本人任职期间，本人担任公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和战略委员会委员，报告期内，召集并出席 12 次工作会议，本人 2025 年度出席公司董事会专门委员会的情况如下：

审计委员会 提名委员会 战略委员会 薪酬与考核委员会

应出席次 实际出席 应出席次 实际出席 应出席次 实际出席 应出席次 实际出席
数 次数 数 次数 数 次数 数 次数

7 7 1 1 2 2 2 2

本人作为公司提名委员会召集人，2……
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