公告日期：2026-03-13

深圳市好上好信息科技股份有限公司

2025年度独立董事年度述职报告

独立董事：余浩

各位股东及股东代表：

作为深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的经营及发展情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。

2025年11月18日公司完成董事会换届选举，本人不再担任公司独立董事，现将本人2025年担任公司独立董事期间的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人余浩，中国国籍，拥有美国永久居留权，1976年7月出生，博士研究生学历。2006年至2009年在美国硅谷伯克利自动化设计公司任资深研究员；2010
年至2017年在新加坡南洋理工大学任助理教授；2017年至今，任南方科技大学深港微电子学院副院长/长聘教授。2020年10月至2025年11月，任公司独立董事。
本人任职符合《管理办法》等相关法律法规规定的任职资格和条件，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系，不存在违反《管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席公司董事会、股东会的情况

本人 2025 年度出席公司董事会、股东会的情况如下：

本报告期 本报告期 委托出席 是否连续 本报告期 本报告期
独立董事 应出席董 出席董事 董事会次 缺席董事 两次未亲 应出席股 出席股东
姓名 事会次数 会次数 数 会次数 自参加董 东会次数 会次数
事会会议

余浩 6 6 0 0 否 4 4

2025 年度，在本人任职期间公司共召开 6 次董事会，本人出席 6 次董事会，
认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。
2025 年度，在本人任职期间公司共召开 4 次股东会，本人出席 4 次股东会，
会前对需提交股东会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，力求对全体股东负责。

2、出席公司董事会专门委员会会议的情况

2025 年度本人任职期间，本人担任公司董事会提名委员会委员、战略委员会委员和审计委员会委员，严格按照有关法律法规、公司相关议事规则的要求，均出席了相关会议，报告期内，共出席 10 次工作会议，本人 2025 年度出席公司董事会专门委员会的情况如下：

审计委员会 提名委员会 战略委员会 薪酬与考核委员会

应出席次 实际出席 应出席次 实际出席 应出席次 实际出席 应出席次 实际出席
数 次数 数 次数 数 次数 数 次数

7 7 1 1 2 2 - -

本人作为公司董事会审计委员会委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，与审计机构保持良好沟通；此外，对公司关联交易、对外担保、募集资金使用、计提资产减值、开展远期外汇交易、聘任会计师事务所等重大事项进行认真核查及审议，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

本人作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《董事会提名委员会议事规则》《董事会议事规则》等有关提名董事的管理制度，对第三届独立董事及非独立董事候选人的任职资格进行审查，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
本人作为公司董事会……
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