公告日期：2026-03-13

深圳市好上好信息科技股份有限公司

2025年度独立董事年度述职报告

独立董事：王雅明

各位股东及股东代表：

作为深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的经营及发展情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。

2025年11月18日公司完成董事会换届选举，本人继续担任公司第三届董事会独立董事，现将本人2025年工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人王雅明，中国国籍，无境外永久居留权，1970年7月出生，在职研究生学历。1991年至1996年，在营口外轮供应有限公司任会计；1996年至2000年，在营口会计师事务所任审计经理；2000年至2006年在深圳德诚会计师事务所任审计经理，2006年10月至2024年2月，在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）任合伙人；2021年6月至今，任深圳华声医疗技术股份有限公司独立董事；2024年12月至今，任酷赛通信科技股份有限公司独立董事；2022年6月至今，任公司独立董事。

本人任职符合《管理办法》等相关法律法规规定的任职资格和条件，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系，不存在违反《管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

（一）出席会议情况

1、出席公司董事会、股东会的情况

本人 2025 年度出席公司董事会、股东会的情况如下：

本报告期 本报告期 委托出席 是否连续 本报告期 本报告期
独立董事 应出席董 出席董事 董事会次 缺席董事 两次未亲 应出席股 出席股东
姓名 事会次数 会次数 数 会次数 自参加董 东会次数 会次数
事会会议

王雅明 7 7 0 0 否 4 4

2025 年度公司共召开 7 次董事会，本人出席 7 次董事会，认真履行独立董
事的勤勉职责，未有缺席情况发生。本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。

2025 年度公司共召开 4 次股东会，本人出席 4 次股东会，会前对需提交股
东会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，力求对全体股东负责。

2、出席公司董事会专门委员会会议的情况

2025 年度，本人担任公司第二届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，严格按照有关法律法规、公司相关议事规则的要求，提出自己的建议和意见，为公司董事会委员会有序运行提供良好帮助，报告期内，共召集或出席 11 次工作会议，本人 2025 年度出席公司董事会专门委员会的情况如下：

审计委员会 提名委员会 战略委员会 薪酬与考核委员会

应出席次 实际出席 应出席次 实际出席 应出席次 实际出席 应出席次 实际出席
数 次数 数 次数 数 次数 数 次数

8 8 1 1 - - 2 2

本人作为公司董事会审计委员会召集人，2025 年度共召集八次会议，本人遵循《董事会审计委员会议事规则》开展审计委员会工作：与年审会计师事务所
进行沟通交流，听取具体审计工作计划，督促审计机构和公司严格按照法规开展工作；定期听取内部审计部门季度汇报，审查督促公司内控制度的建设。此外，对公司关联交易、对外担保合规性、募集资金使用规范性、计提资产减值准确性、外汇交易可行性等事项进行认真核查及审议，充分发挥了审计委员会……
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