公告日期：2026-03-13

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2026-015
深圳市好上好信息科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月
2 日向全体董事发出关于召开第三届董事会第四次会议的通知，会议于 2026 年 3月 12 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王玉成先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会已就 2025 年度工作进行了分析总结，形成了《2025 年度董事会
工作报告》，现任独立董事王雅明、吴守农、童新，离任独立董事程一木、余浩分别向公司董事会提交了《2025 年度独立董事年度述职报告》，现任独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。同时，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事年度述职报告（王雅明）》
《2025 年度独立董事年度述职报告（吴守农）》《2025 年度独立董事年度述职报告（童新）》《2025 年度独立董事年度述职报告（程一木-已离任）》《2025年度独立董事年度述职报告（余浩-已离任）》及《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为公司编制的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为、不存在损害股东利益的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

公司保荐机构对此事项出具了核查意见，会计师出具了鉴证报告，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

董事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的执行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

会计师出具了内部控制审计报告，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（五）审议通过《关于……
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