公告日期：2026-03-13

深圳市好上好信息科技股份有限公司

2025年度独立董事年度述职报告

独立董事：吴守农

各位股东及股东代表：

作为深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的经营及发展情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。

2025年11月18日公司完成董事会换届选举，本人被选举为公司第三届董事会独立董事，现将本人2025年担任公司独立董事期间的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人吴守农，中国香港籍，1957年6月出生，本科学历。2008年6月至2015年8月，曾历任环球资源有限公司总经理、顾问；2017年至2020年，曾任朗华供应链有限公司顾问；2023年11月至2025年6月，任易海创腾信息科技（深圳）有限公司顾问；2021年至今任芯汇科技资讯（深圳）有限公司首席行政官；2025年11月至今，任公司独立董事。

本人任职符合《管理办法》等相关法律法规规定的任职资格和条件，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系，不存在违反《管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席公司董事会、股东会的情况

本人 2025 年度本人任职期间出席公司董事会、股东会的情况如下：

本报告期 本报告期 委托出席 是否连续 本报告期 本报告期
独立董事 应出席董 出席董事 董事会次 缺席董事 两次未亲 应出席股 出席股东
姓名 事会次数 会次数 数 会次数 自参加董 东会次数 会次数
事会会议

吴守农 1 1 0 0 否 0 0

2025 年度，在本人任职期间公司共召开 1 次董事会，本人出席 1 次董事会，
认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。
2025 年度，在本人任职期间公司未召开股东会。

2、出席公司董事会专门委员会会议的情况

2025 年度本人任职期间，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员、战略委员会委员，严格按照有关法律法规、公司相关议事规则的要求，提出自己的建议和意见，为公司董事会委员会有序运行提供良好帮助，报告期内，共召集或出席 1 次工作会议，2025 年度本人任职期间出席公司董事会专门委员会的情况如下：

审计委员会 提名委员会 战略委员会 薪酬与考核委员会

应出席次 实际出席 应出席次 实际出席 应出席次 实际出席 应出席次 实际出席
数 次数 数 次数 数 次数 数 次数

1 1 - - - - 0 0

本人作为公司董事会审计委员会委员，2025 年度本人任职期间共出席一次会议，严格按照《董事会审计委员会议事规则》的规定，对公司拟聘任财务总监的任职资格及履职能力进行了审查，同意提报至公司董事会审议，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

本人作为公司薪酬与考核委员会召集人，2025 年度本人任职期间未召集会议，严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，切实充分履行薪酬
与考核委员会的职责。

3、出席独立董事专门会议情况

2025 年度，在本人任职期间公司未召开独立董事专门会议。

（二）对公司进行现场调查的情况

因本人于2025年11月18日起担任公司独立董事，自本人任职之日……
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