公告日期：2026-04-29

国信证券股份有限公司关于

深圳市好上好信息科技股份有限公司

主板向特定对象发行股票的

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

保荐机构声明

本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

目录

保荐机构声明 ...... 1
目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐代表人情况...... 3

二、项目协办人及其他项目组成员情况...... 3

三、发行人基本情况...... 3

四、发行人与保荐机构的关联情况说明...... 6

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 7
第二节 保荐机构承诺 ...... 9
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 10

一、对本次证券发行的推荐结论...... 10

二、本次发行履行了法定的决策程序...... 10

三、本次发行符合《公司法》规定的发行条件...... 10

四、本次发行符合《证券法》规定的发行条件...... 11
五、本次发行符合《注册管理办法》和《<上市公司证券发行注册管理办法>
第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条
有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称《证

券期货法律适用意见第 18 号》）规定的发行条件...... 11

六、本次发行中直接或间接有偿聘请第三方的核查情况...... 16
七、对发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事

项的指导意见》的核查意见...... 16

八、对发行人前次募集资金用途变更的核查意见...... 17

九、发行人面临的主要风险及发展前景...... 18

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人情况

蔡其龙先生：国信证券投资银行事业部高级业务总监，硕士研究生学历，保荐代表人，中国注册会计师协会非执业会员，拥有国家法律职业资格。2015 年开始从事投资银行工作，曾参与或负责禾信仪器、强瑞技术、航天软件等首发上市项目；吉和昌北交所项目；特变电工公开发行可转债项目；伊发电力、沃土生物、沃科合众、三合股份、三一学院、吉和昌等新三板推荐挂牌项目。

陈少俊先生：国信证券投资银行事业部执行总经理，管理学学士，保荐代表人。2012 年开始从事投资银行工作，曾主持或参与奥马电器、晨曦航空、奥士康、好上好等首发上市项目；晨曦航空非公开发行项目；中国宝安发行公司债券项目；中国宝安、三钢闽光、光智科技等发行股份购买资产财务顾问项目；深振业 A 收购财务顾问项目；贝特瑞新三板挂牌、定增及精选层公开发行等项目。
二、项目协办人及其他项目组成员情况

（一）项目协办人：

瞿楠女士：国信证券投资银行事业部高级经理，硕士研究生学历。曾就职于普华永道会计师事务所从事审计工作，参与华润电力年度审计，中集车辆港股IPO、迈瑞医疗的创业板 IPO 与年度审计，2020 年加入国信证券从事投资银行工作至今，曾参与航天和兴创业板 IPO、雅玛西新三板挂牌等项目以及多家企业首发改制辅导工作。

（二）项目组其他成员

项目组其他主要成员为：贺睿先生、李忻泽先生、廖联辉先生及郑东晓先生。
三、发行人基本情况

（一）基本情况

公司名称：深圳市好上好信息科技股份有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5109 号前海卓越金融
中心（一期）8 号楼 1506A

上市地点：深圳证券交易所

证券简称：好上好

证券代码：001298

成立时间：2019 年 11 月 29 日（有限公司成立于 2014 年 12 月 23 日）

联系电话：0755-86013767

经营范围：计算机软硬件、智能网络、大数据、物联网、消费电子及其相关产品的技……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。