公告日期：2026-05-22

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2026-036
陕西美能清洁能源集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 08 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 06 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意

时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 01 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有
人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：陕西省西安市未央区太华北路 369 号大明宫万达广场 2 号
甲写 17 层美能能源二号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于部分募投项目变更、终止并将募集

1.00 资金用于收购上海立成 90%股权暨关联 非累积投票提案 √

交易的议案》

《关于变更注册资本、修订<公司章程>

2.00 非累积投票提案 √

的议案》

2、以上议案已经第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、议案 1.00 属于普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；议案 2.00 属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4、议案 1.00 涉及关联交易事项，关联股东应当回避表决。

5、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 6 月 4日 9:00-12:00，14:00-17:00。

2、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖法人股东公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式登记，信函、传真或电子邮件须在登记时间截止前送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。

3、登记地点：陕西省西安市未央区太华北路 369 号大明宫万达广场 2 号
甲写 17 层美能能源证券法务……
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