公告日期：2026-05-22

西部证券股份有限公司

关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司

部分募投项目变更、终止并将募集资金投入新项目的核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“保荐人”）为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“美能能源”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司部分募投项目变更、终止并将变更用途的募集资金和产生的利息用于收购关联方陕西美能投资有限责任公司（以下简称“美能投资”）持有的上海美能立成综合能源服务有限公司（以下简称“上海立成”、“标的公司”）90%股权的事项进行了核查，具体情况如下：

一、改变募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2093 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,690.00万股，每股发行价为人民币 10.69 元，募集资金总额为人民币 501,361,000.00 元，扣除发行费用人民币 42,678,614.84 元（不含税），募集资金净额为人民币458,682,385.16 元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并于 2022 年 10 月 25 日出具了“希会验字〔2022〕0045 号”《验
资报告》。

公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的各个商业银行分别签署了《募集资金三方/四方监管协议》。

（二）原募集资金用途的计划及使用情况

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用
计划，结合公司于 2023 年 7 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-037），截至 2026 年 4 月30 日，募集资金投资项目使用计划及使用情况如下：

单位：人民币万元

项目投资 募集资金 累计投入 募集资金
序号 项目名称 总额 拟投资额 募集资金 余额

金额

1 韩城市天然气利用三期工 18,503.55 2,288.23 2,133.34 474.54
程项目

2 凤翔县镇村气化工程项目 19,255.50 8,506.11 8,506.11 202.11

3 神木市 LNG 应急调峰储 7,726.99 6,951.00 717.83 6,460.52
配站工程项目

4 “智慧燃气”信息化综合管 2,199.45 2,013.53 1,805.71 247.59
理平台项目

5 宝鸡凤翔机场空港新城气 5,034.98 4,609.37 91.48 4,746.66
化工程项目

6 美能能源总部暨西安智慧 29,043.00 20,000.00 16,475.84 4,079.69
能源研究院建设项目

美能能源总部暨西安智慧

7 能源研究院大厦分布式绿 2,488.00 1,500.00 682.14 870.47
色低碳综合能源智慧供应

系统科研示范项目

合计 84,251.47 45,868.24 30,412.45 17,081.58

注：募集资金余额中含现金管理及利息金额，其中“凤翔县镇村气化工程项目”投资进度为 100%且募资余额为利息金额；……
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