公告日期：2025-03-27

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-003
陕西美能清洁能源集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
三次会议通知已于 2025 年 3 月 15 日通过通讯方式送达各位董事，本次会议于
2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司
董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中晏成先生、王军先生、高永威先生等 3 名董事以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员、审计监察部人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经出席董事审议，一致认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。审计机构希格
意见的审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公
司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

经出席董事审议，一致同意通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》。公司现任独立董事相里六续先生、王军先生、高永威先生及报告期内离任独立董事冯均科先生、茹少峰先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，公司现任独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职，同时分别向董事会递交了《关于独立董事独立性的自查报告》，公司董事会对全体在任独立董事的独立性进行了评估并出具了专项报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公
司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》

经出席董事审议，一致同意通过《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》。出席董事认真听取了总裁杨立峰先生所作的《2024 年度总裁工作报告》，认为2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，工作报告客观、真实地反映了公司 2024 年度生产经营活动情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度总裁工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（四）审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经出席董事审议，一致认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公
司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议
案》

经出席董事审议，一致同意通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8.00 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.00 股。在利润分配及资本公积转增股本方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导……
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