公告日期：2025-03-27

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-006
陕西美能清洁能源集团股份有限公司

关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.每股分配及每股转增比例：每 10 股派发现金红利人民币 8.00 元（含税），
同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.00 股。

2.本次利润分配及资本公积转增股本以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

3.在本利润分配及资本公积转增股本方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额和转增总额进行调整。

4.公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025
年3月25日分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，均审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案基本情况

1.根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（希会审字【2025】0300 号），公司 2024 年度合并净利润为 86,759,259.99元，归属于母公司所有者的净利润为 87,298,199.69 元，期末合并资产负债表未
分配利润为 590,805,199.07 元。母公司 2024 年年初未分配利润为 86,867,216.80
元，加上 2024 年度净利润 159,671,567.39 元，减去 2024 年提取的法定盈余公积
金 15,967,156.74 元，减去 2024 年已派发的 2023 年度现金红利 56,015,219.10 元
（含税），期末未分配利润为 174,556,408.35 元。截至 2024 年末母公司累积资本公积金为 508,167,010.56 元。

根据制定利润分配方案的有关规则，应以合并报表、母公司报表中未分配利润孰低为基数进行利润分配，因此实际可供股东分配的利润为174,556,408.35元。
2.公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8.00 元（含税），不送红股，以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 3.00 股。以公司现有总股本 187,579,697 股，扣除截至
目前回购专户持有股份 4,050,000 股后的股本 183,529,697 股为基数进行测算，预计拟派发现金红利 146,823,757.60 元（含税），预计拟以资本公积金转增股本55,058,909 股（转增后公司总股本预计增加至 242,638,606 股，总股本可能因零碎股的舍入调整而产生微小差异，具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准）。

在本利润分配及资本公积转增股本方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额和转增总额进行调整。

3.公司 2024 年度未实施季度分红、半年报分红、特别分红等，公司 2024 年
度预计累计现金分红总额与本利润分配及资本公积转增股本方案现金分红金额一致，即公司 2024 年度累计现金分红总额预计为 146,823,757.60 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 168.19%。

2024 年度，公司通过回购专户以集中竞价交易方式回购公司股份 4,050,000股，回购股份已使用资金总金额为 46,275,928.00 元（不含交易费用），计划用于股权激励或员工持股计划，因此上述“现金分红总额”中未包含回购公司股份金额。具体内容详见公司于2024年8月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-048）。

三、现金分红方案的具体情况

（一）2024 年……
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