公告日期：2025-03-27

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（王军）

作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定，积极出席公司的有关会议，认真审议各项议案，诚信勤勉、忠实履责，充分发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王军，男，汉族，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历，工程硕士学位。1993 年 7 月至 1998 年 8 月，任河南省南阳市物资
局科员；1998 年 8 月至 2005 年 6 月，任中原证券股份有限公司部门主管；2005
年 6 月至 2011 年 7 月，历任民生证券股份有限公司总部经管部项目主管、南阳
新野营业部及商丘营业部总经理；2011 年 7 月至 2017 年 9 月，任民生证券股份
有限公司西安营业部总经理；2017 年 9 月至 2024 年 1 月，任中科创星科技投资
有限公司基金合伙人；2024 年 1 月至 2024 年 8 月，任西安追光硬科技创业投
资管理有限公司基金合伙人。2023 年 3 月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司独立董事；2024 年 6 月至今，任天力锂能集团股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况

经自查，在任职期内，作为公司独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

2024 年度，本人在任职期内积极出席了公司董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议以及股东大会，认真履行独立董事的忠实、勤勉义务。凡须经前述会议决策的事项，公司均提前通知本人并提供了开会所涉及的议案及相关附件资料。本人会前深入研究议案材料，积极与公司沟通了解相关问题，会上认真听取汇报并结合自身专业经验提出合理化建议。日常通过现场参会、电话、其他通讯等方式与公司保持密切联系，确保信息反馈及时、沟通畅通。在履职过程中，本人了解公司经营管理状况的途径多样、方式灵活、渠道顺畅并且反馈及时，不存在障碍。

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024 年度，本人在任职期内均按时出席相关会议，认真讨论并审议各项议案，认真行使表决权。本人对出席会议审议的各项议案均表示同意，未提出反对或弃权。本人出席会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

应出席 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 应出席 实际出席

次数 席次数 出席次数 席次数 次数 亲自出席会议 次数 次数

6 3 3 0 0 否 1 1

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2024 年度，本人在任职期内，作为公司董事会战略与 ESG 委员会委员、审
计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，均按时出席各专委会及独立董事专门会议，严格按照相关法律法规及公司《董事会各专门委员会工作细则》《独立董事专门会议制度》的有关规定，切实履行责任。本人对出席会议审议的各项议案均表示同意，未提出反对或弃权。本人出席会议情况如下：

战略与 ESG 委员会

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议

1 1 0 0 否

审计委员会

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议

4 4 0 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。