
公告日期:2025-03-27
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
(王军)
作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定,积极出席公司的有关会议,认真审议各项议案,诚信勤勉、忠实履责,充分发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用,切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度的履职情况报告如下:
一、基本情况
(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人王军,男,汉族,1971 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
研究生学历,工程硕士学位。1993 年 7 月至 1998 年 8 月,任河南省南阳市物资
局科员;1998 年 8 月至 2005 年 6 月,任中原证券股份有限公司部门主管;2005
年 6 月至 2011 年 7 月,历任民生证券股份有限公司总部经管部项目主管、南阳
新野营业部及商丘营业部总经理;2011 年 7 月至 2017 年 9 月,任民生证券股份
有限公司西安营业部总经理;2017 年 9 月至 2024 年 1 月,任中科创星科技投资
有限公司基金合伙人;2024 年 1 月至 2024 年 8 月,任西安追光硬科技创业投
资管理有限公司基金合伙人。2023 年 3 月至今,任陕西美能清洁能源集团股份有限公司独立董事;2024 年 6 月至今,任天力锂能集团股份有限公司独立董事。
(二)独立性情况
经自查,在任职期内,作为公司独立董事,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
2024 年度,本人在任职期内积极出席了公司董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议以及股东大会,认真履行独立董事的忠实、勤勉义务。凡须经前述会议决策的事项,公司均提前通知本人并提供了开会所涉及的议案及相关附件资料。本人会前深入研究议案材料,积极与公司沟通了解相关问题,会上认真听取汇报并结合自身专业经验提出合理化建议。日常通过现场参会、电话、其他通讯等方式与公司保持密切联系,确保信息反馈及时、沟通畅通。在履职过程中,本人了解公司经营管理状况的途径多样、方式灵活、渠道顺畅并且反馈及时,不存在障碍。
(一)出席董事会、股东大会的情况
2024 年度,本人在任职期内均按时出席相关会议,认真讨论并审议各项议案,认真行使表决权。本人对出席会议审议的各项议案均表示同意,未提出反对或弃权。本人出席会议情况如下:
出席董事会情况 出席股东大会情况
应出席 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 应出席 实际出席
次数 席次数 出席次数 席次数 次数 亲自出席会议 次数 次数
6 3 3 0 0 否 1 1
(二)出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
2024 年度,本人在任职期内,作为公司董事会战略与 ESG 委员会委员、审
计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员,均按时出席各专委会及独立董事专门会议,严格按照相关法律法规及公司《董事会各专门委员会工作细则》《独立董事专门会议制度》的有关规定,切实履行责任。本人对出席会议审议的各项议案均表示同意,未提出反对或弃权。本人出席会议情况如下:
战略与 ESG 委员会
应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议
1 1 0 0 否
审计委员会
应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议
4 4 0 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。