公告日期：2025-03-27

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2024 年度监事会主要工作汇报如下：

一、2024 年度监事会工作情况

2024年度，公司全年共召开监事会会议 5 次，全部以现场方式召开，具体会议
情况如下：

召开时间 召开届次 议案内容 表决
情况

1.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

2.《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

3.《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

4.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

5.《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

6.《关于会计政策变更的议案》

第三届监事会 7.《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 通过
2024-4-23 第七次会议 8.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

9.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

10.《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

11.《关于续签房屋租赁合同暨关联交易的议案》

12.《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

13.《关于补选沈廉相先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议

案》

第三届监事会 1.《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 通过
2024-5-15 第八次会议

第三届监事会 1.《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

2024-8-26 第九次会议 2.《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 通过
案》

第三届监事会 1.《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 通过
2024-10-28 第十次会议

第三届监事会 1.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

2024-12-17 第十一次会议 2.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 通过
3.《关于部分募投项目延期实施的议案》

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的审查意见

2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》以及《监事会议事
规则》的规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下审查意 见：

1、公司依法合规运作情况

公司监事会通过阅览相关文件、列席董事会会议、参加股东大会等方式，参 与公司重大决策的讨论，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事 会对股东大会决议……
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