公告日期：2025-03-27

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由9名董事组成，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，推动公司持续健康稳定高质量发展。现将公司2024年度董事会工作报告如下，请予以审议：

一、2024 年度经营情况

2024 年，公司实现营业收入 66,520.85 万元，同比增长 15.53%；2024 年归
属于上市公司股东的净利润为 8,729.82 万元，同比增加 6.71%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 7,663.33 万元，同比增长 11.15%。截至 2024
年 12 月 31 日，公司总资产 176,653.53 万元，较年初增长 0.73%。

（一）天然气销售业务

报告期末，公司已建成中压及以上城市管网超过 1,684 公里，城市门站 8 座，
CNG 加气站 4 座，LNG 应急调峰储配站 1 座，主要经营模式是通过自建的天然
气管道向特许经营区域内的居民、工商业以及加气车辆等提供用气服务，气源主要来自中石油通过西气东输二线、陕京一线、韩渭西管线、西宝线等输送至公司城市门站，然后经调压、计量、加臭等工艺处理后输送销售至终端用户，公司在特许经营区域内已建成了遍布城乡较完善的输配网络。公司 2024 年度天然气销售量为 24,868.50 万立方米，较上年同期增长 11.17%，增长幅度超过行业全国平均水平。

（二）天然气设施设备安装

天然气设施设备安装是公司第二大业务，报告期末，公司在特许经营区域内
累计发展、安装、管理及服务居民用户 37 万余户、各类工商业用户 4,900 余户，
公司建立了一站式营业服务大厅，开通了掌上营业厅，设置了遍布城乡的自助服 务网点，为用户全面提供工程报装、售气缴费、设施维修、入户安检等全方位的 综合客户服务，并建立了统一的客户呼叫服务中心，24 小时向用户提供各种用 气服务和抢维修服务，让广大用户切实享受到便利、快捷、优质的用气服务和惠 民生活。

（三）其它业务

基于燃气行业的业务特点和安全服务需要，公司推出了多项特色增值服务和 新业务，包括向用户提供迁装拆除、燃气具销售、分布式供热、节能改造服务、 综合能源服务等，虽然目前其它类业务的收入占比仍较低，但这些新业务尤其是 综合能源服务的发展潜力较大，报告期内公司全资子公司陕西美能新能源有限公 司已通过国家高新技术企业认定，下一步公司将顺应能源结构向清洁化、低碳化、 分布式转型的趋势，不断持续加强研发投入和加大新业务投资力度，根据用户的 各类实际服务需要和综合用能需求，积极拓展各类增值服务和新业务，大力提升 其它类业务的收入占比，加快企业业务转型升级的步伐。

二、2024 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2024 年度，公司共计召开了 6 次董事会，均由董事长晏立群先生召集并主
持，全部以“现场+通讯方式”召开，共审议了 35 项有关议案。具体情况如下：

召开时间 召开届次 议案内容 表决情况

第三届董事会 1.《关于回购公司股份方案的议案》 通过
2024-2-20 第七次会议 2.《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

1.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

2.《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

3.《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

第三届董事会 4.《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 通过
2024-4-23 第八次会议 5.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

6.《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

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