公告日期：2026-03-31

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2026-006

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.每股分配及每股转增比例：每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），同时以
资本公积向全体股东每 10 股转增 3.00 股。

2.本次利润分配及资本公积转增股本以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

3.在本利润分配及资本公积转增股本方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额和转增总额进行调整。

4.公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、审议程序

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 3 月
29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的基本情况

1.根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（希会
审字【2026】0495 号），公司 2025 年度合并净利润为 102,201,365.10 元，归属于母公司所
有者的净利润为 102,487,410.11 元，期末合并资产负债表未分配利润为 496,414,806.15 元。
母公司 2025 年年初未分配利润为 174,556,408.35 元，加上 2025 年度净利润 152,457,826.35
元，减去 2025 年提取的法定盈余公积金 15,245,782.64 元，加上 2025 年其他综合收益结转
留存收益 1,738,577.40 元，减去 2025 年已派发的现金红利 182,612,048.50 元（含税），期
末 未 分 配 利 润 为 130,894,980.96 元 。 截 至 2025 年 末 母 公 司 累 积 资 本 公 积 金 为
453,108,101.56 元。

根据制定利润分配方案的有关规则，应以合并报表、母公司报表中未分配利润孰低为基数进行利润分配，因此实际可供股东分配的利润为 130,894,980.96 元。

2.公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 5.00 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.00
股。以公司现有总股本 242,638,606 股，扣除截至目前回购专户持有股份 4,050,000 股后的股本 238,588,606 股为基数进行测算，预计拟派发现金红利 119,294,303.00 元（含税），预计拟以资本公积金转增股本 71,576,582 股（转增后公司总股本预计增加至 314,215,188 股，总股本可能因零碎股的舍入调整而产生微小差异，具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准）。

在本利润分配及资本公积转增股本方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额和转增总额进行调整。

3.公司 2025 年度实施了半年度分红，除此之外公司未实施其他分红，公司 2025 年半
年度现金分红金额为 35,788,290.90 元（含税），据此公司 2025 年度预计累计现金分红总
额为 155,082,593.90 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 151.32%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案不触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目 本年……
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