公告日期：2026-03-31

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2026-014
陕西美能清洁能源集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 3 月 29 日召开第三届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将分别采用累积投票制进行表决。现将有关情况公告如下：

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包含职工代表董
事 1 名，由职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。公司第四届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名晏立群先生、杨立峰先生、李麟先生、晏伟先生、晏成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名相里六续先生、王军先生、高永威先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

上述非独立董事候选人中拟兼任公司高级管理人员以及拟由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

上述独立董事候选人人数 3 人未低于公司董事总数 9 人的三分之一，其中独
立董事候选人高永威先生为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。上述独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续履行董事职责。

公司对第三届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

附件一：《第四届董事会非独立董事候选人简历》

附件二：《第四届董事会独立董事候选人简历》

陕西美能清洁能源集团股份有限公司
董事会

2026 年 3 月 31 日
附件一：

第四届董事会非独立董事候选人简历

一、晏立群先生简历：

晏立群，男，汉族，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民
革党员，陕西省政协委员，在职研究生学历，工商管理硕士学位。1991 年 7 月
至 1995 年 9 月，任陕西渭阳柴油机厂审计部职员；1995 年 9 月至 2001 年 3 月，
任深圳火王燃器具有限公司销售部区域经理；2001 年 3 月至 2015 年 9 月，任西
安火王燃器具销售有限公司执行董事兼总经理；2008 年 9 月至 2015 年 12 月，
任陕西美能燃气有限责任公司执行董事兼总经理；2015 年 12 月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事长。同时，还兼任陕西丰晟企业管理有限公司、陕西美能投资有限责任公司执行董事兼总经理，上海美盛宏安咨询管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，陕西美能新能源有限公司执行董事。

截至目前，晏立群先生直接持有公司股票 2,616.25 万股，通过陕西丰晟企业管理有限公司、陕西美能投资有限责任公司、上海美盛宏安咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 8,984.26 万股，晏立群先生与其妻子李全平女士共同为公司实际控制人，晏立群先生为公司董事长，晏立群先生的儿子晏成先生为公司董事，晏立群先生的妹夫杨立峰先生为公司董事/总裁，晏立群先生的弟弟晏伟先生为公司董事/副总裁，除此之外，晏立群先生与其它持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

晏立群先生不存在《公司法》第一百七十八条所列情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易……
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