公告日期：2026-04-21

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2026-027
陕西美能清洁能源集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、
证券事务代表、内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任
期均已届满，公司于 2026 年 4 月 20 日召开 2025 年年度股东会，选举产生了公
司第四届董事会非职工代表董事；于同日召开公司 2026 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第四届董事会职工代表董事；于同日召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。至此，公司董事会的换届选举工作已全部完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

类别 成员

非独立董事 晏立群先生（董事长）、杨立峰先生、李麟先生、晏伟先生、晏成先
生

职工代表董事 刘亚萍女士

独立董事 相里六续先生、王军先生、高永威先生

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，3 位独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述董事会成员简历详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-014）以及于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-024）。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

专门委员会 主任委员 委员

战略与ESG委员会 晏立群 晏立群、杨立峰、李麟、晏伟、晏成、刘亚萍、相里六续、
王军、高永威

审计委员会 高永威 高永威、相里六续、王军、晏成、刘亚萍

提名委员会 王军 王军、相里六续、高永威、杨立峰、晏伟

薪酬与考核委员会 相里六续 相里六续、王军、高永威、杨立峰、李麟

以上董事会各专门委员会委员任期与第四届董事会任期相同。其中，战略与ESG 委员会中由董事长担任主任委员（召集人），审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数且担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士，符合相关法律法规的规定。

三、公司聘任高级管理人员的情况

总裁：杨立峰先生

高级副总裁：李麟先生

副总裁：晏伟先生、曹金辉先生

财务总监：吴兰女士

董事会秘书：陈龙先生

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，任期均与第四届董事会任期相同。其中，陈龙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述高级管理人员中杨立峰先生、李麟先生、晏伟先生简历详见公司于 2026年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-014），其余高级管理人员简历见附件一。

公司董事会秘书的联系方式如下：

电话：029-83279777

传真：029-83279778-8080

邮箱：meineng_gas@163.com

地址：陕西省西安市未央区太华北路 369 号大明宫万达广场 2 号甲写 17 层
美能能源

四、公司聘任证券事务代表的情况

证券事务代表：马维女士

马维女士具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，任期与第四届董事会任期相同。证券事务代表简历见附件二。

公司证券事务代表的联系……
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