公告日期：2025-04-28

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-013
青岛三柏硕健康科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八
次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15
日以专人送达、通讯、邮件等形式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7名。公司董事长朱希龙先生主持本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：
一、审议通过：《2024 年年度报告及其摘要》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会各位董事认真总结2024年度董事会工作，并根据公司实际经营管理情况，编制了《2024年度董事会工作报告》。公司独立董事王亚平先生、罗杰先生、鲍在山先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》和《2024年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司在落实董事会、股东大会决议以及生产、经营、管理等各方面严格执行公司各项制度等方面所做的工作和成绩。

四、审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年财务预算报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算及2025年财务预算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，会计师事务所出具了内部控制审计报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

七、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。

八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券……
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