公告日期：2025-04-28

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年，青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《青 岛三柏硕健康科技股份有限公司监事会议事规则》的规定与要求，严格履行监督 职责，秉持对公司及股东权益高度负责的原则，围绕规范运作、经营活动、财务 管理、重大决策、内部控制等核心领域展开系统性监督。通过审查治理流程、强 化风险节点管控等举措，切实保障公司运营合法合规，有效维护整体利益与股东 合法权益。现将2024年度监事会主要工作情况报告如下：

一、2024年监事会会议召开情况

2024年度，公司监事会共召开5次会议，会议的召开和表决程序符合《公司 法》《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

会议届次 时间 审议事项

第二届监事会 2024年3月8日 《关于回购公司股份方案的议案》
第二次会议

《2023年年度报告及其摘要》

《2023年度监事会工作报告》

《2023年度财务决算及2024年财务预算报告》

《2023年度内部控制自我评价报告》

《关于2023年度利润分配预案的议案》

《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

第二届监事会 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第三次会议 2024年4月26日 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》

《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》

《关于增加2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担
保事项的议案》

《关于调整2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的投
资品种及期限的议案》

会议届次 时间 审议事项

《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授
权期限的议案》

《2024年第一季度报告》

第二届监事会 2024年8月30日 《2024年半年度报告及其摘要》

第四次会议 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

第二届监事会 2024年10月15日 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
第五次会议 资金及注销部分募集资金专户的议案》

第二届监事会 2024年10月30日 《2024 年第三季度报告》

第六次会议

二、监事会对2024年度公司有关事项的审核情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规的要 求进行规范化运作，对公司股东大会、董事会召开的程序、决议事项、董事会对 股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职务情况等进行了监督。监事 会认为，公司股东大会、董事会的程序合法、决策合理，内部控制有效，董事、 高级管理人员履职勤勉尽责，不存在违反国家有关法律法规和《公司章程》或损 害公司利益及股东权益的情况。

（二）公司财务情况

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