公告日期：2025-04-28

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定和要求，报告期内，董事会秉持勤勉尽责精神，忠实履行法定职责，严谨审议公司重大决策事项，高效落实股东大会各项决议。在履职过程中，持续强化治理机制建设，优化决策流程与执行监督体系，着力提升公司法人治理效能，切实维护全体股东合法权益。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

报告期内，公司以研发创新为核心驱动力，通过持续加大研发投入，成功实现多款新产品的迭代升级与市场投放，带动订单规模实现增长。国际业务方面，公司深化重点区域市场布局，线下商超渠道覆盖率达历史新高；国内业务通过精准客户开发策略，成功引入优质内销客户群体；下游客户库存周期调整完成，2024年度补库订单呈现增长态势。上述经营举措的有效实施，对公司业绩产生了正面影响。2024年度公司实现营业收入551,843,636.01元，较比上年同期增长66.14%；归属于上市公司股东的净利润 22,269,198.00 元，比上年同期增长 151.86%。

二、董事会工作情况

（一）董事会履职情况

2024 年度，全体董事认真履行职责，持续关注公司经营管理、财务状况及重大事项进展。在审议各项议案时，全体董事深入讨论、充分评估，确保决策科学合理。董事会始终重视中小股东意见，在决策过程中通过多种渠道听取建议，保障各方权益平衡。通过加强公司治理与规范运作，为健康发展打下坚实基础，切实维护全体股东共同利益。

（二）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。公司董事会 2024
年度共召开了 5 次会议，并全部审议通过了相关议案，具体情况如下：

会议届次 召开时间 审议议案

《关于回购公司股份方案的议案》

第二届董事会 2024 年 3 月 《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相
第二次会议 8 日 关事宜的议案》

《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的
议案》

《2023 年年度报告及其摘要》

《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度总经理工作报告》

《2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告》

《2023 年度内部控制自我评价报告》

《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》

《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

《董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行
监督职责情况报告》

第二届董事会 2024 年 4 月 《关于独立董事独立性自查情况的议案》

第三次会议 26 日 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

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