公告日期：2025-04-28

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-014

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八
次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15
日以专人送达、通讯、邮件等形式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名。会议由监事长郑增建先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。与会监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

一、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

经审查，监事会认为：董事会编制、审议《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年财务预算报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年度财务决算及 2025 年财务预算报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

经审查，监事会认为：关于公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经核查，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》以及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》中有关利润分配的相关规定，也充分考虑了公司 2024 年度经营状况、盈利能力、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不会影响公司正常经营和长远发展，符合公司和全体股东的利益。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审查，监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定；公司对募集资金进行专户储存和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经核查，监事会认为： 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司
将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等相关法律法规，结合公司 2024 年度生产经营情况、经营业绩及公司薪酬管理办法，参照行业薪酬水平，并经公司财务部门核算，制定本议案。

表决情况：0 票同意，0 票反……
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