公告日期：2025-04-28

中信建投证券股份有限公司

关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司

募集资金投资项目重新论证及延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐人”）为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“三柏硕”“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规的有关规定，等法规的有关规定，对三柏硕募集资金投资项目重新论证及延期事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2054 号）核准，青岛三柏硕健康科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,943,979 股，每股面值 1元，每股发行价格 11.17 元，募集资金总额人民币 680,744,245.43 元，扣除各项发行费用合计人民币 70,090,350.29 元，实际募集资金净额为 610,653,895.14 元。
截至 2022 年 10 月 14 日止，实际募集资金净额 610,653,895.14 元已全部到位，
上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2022）第 000046 号《验资报告》验证。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资 截至 2024 年 12 月 31
金投资金额 日募集资金投入金额

1 蹦床生产线自动化 6,374.25 6,374.25 3,482.11
升级建设项目

2 休闲运动及康养器 75,118.22 29,875.98 -
材生产基地项目

3 营销网络及品牌推 6,606.16 6,606.16 466.84
广建设项目

4 研发中心项目 8,209.00 8,209.00 178.02

5 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,016.08

合计 106,307.63 61,065.39 14,143.05

注：以上累计投入募集资金数据未经审计；蹦床生产线自动化升级建设项目、补充流动资金已结项。

三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次延期的募集资金投资项目情况

为确保公司募集资金投资项目稳步实施，降低募集资金使用风险，根据募集资金投资项目的实际建设与投入情况，经过审慎的研究论证，公司拟在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及募集资金投入金额不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

项目名称 原预计达到预定可使用 调整后计划达到预定可使用

状态日期 状态日期

营销网络及品牌推广建 2025 年 6 月 30 日 2026 年 6 月 30 日

设项目

（二）本次募集资金投资项目延期的原因

本次募集资金投资项目延期，主要是受宏观经济波动、市场环境变化、公司部分产品的销售情况不及预期等影响，公司根据产品的销售情况调整了营销网络及品牌推广建设项目的施工进度。募集资金投资项目整体建设进度有所放缓，无法在计划的时间内完成。

四、本次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。