公告日期：2025-06-18

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-030
青岛三柏硕健康科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九
次会议于 2025 年 6 月 17 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 13
日以通讯方式送达。经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董事长朱希龙先生主持本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：
一、审议通过：《关于通过全资子公司向控股孙公司增加投资的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于通过全资子公司向控股孙公司增加投资的公告》（公告编号：2025-031）。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

二、备查文件

1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2025年6月17日

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