公告日期：2025-08-21

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-040
青岛三柏硕健康科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
一次会议于 2025 年 8 月 20 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月
8 日以通讯、邮件形式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会
议由董事长朱希龙先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：
一、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。

二、审议通过《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039）。

三、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票

上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际

情况，同意公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同

时对《公司章程》中相关条款进行了修订完善，并提请股东大会授权董事会及其

授权经办人员办理工商变更登记等相关事宜，本次变更及备案登记最终以工商登

记机关核准的内容为准。《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见公司同日

披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法

律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对部分治理制度进行

修订、制定，具体制度及表决结果如下：

是否需

子议案 子议案名称 要提交 表决结果

序号 股东大

会审议

4.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 是 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 是 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 是 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.4 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 是 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.5 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 是 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.6 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 是 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.7 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 是 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.8 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 是 全体董事回避表决，本子议案
度>的议案》 直接提交公司股东大会审议。

4.9 《关于修订<独立董事专门会议工作制度……
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