公告日期：2025-08-21

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-042
青岛三柏硕健康科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规范性文件及《青岛三柏硕健康科 技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 14:00；

2、网络投票时间：2025 年 9 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日上午 9:15-下午 15:00
期间任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp .cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 9 月 3 日

（七）出席对象：

1、截至 2025 年 9 月 3 日（股权登记日）下午 3:00 收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大
会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：山东省青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼会议室。

二、会议审议的事项

（一）议案名称及提案编码表

备注

提案 提案名称 该列打钩的栏目

编码 可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √

2.00 《关于修订、制定公司部分制度的议案》 √作为投票对象的

子议案数（8）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<募集……
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