公告日期：2025-08-21

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为完善青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，明
确公司董事会秘书的职权，规范公司董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本细则。

第二条 公司董事会设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和
董事会负责，由董事会决定聘任或解聘。法律、法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称“深交所”）之间的指定联络人。

第三条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责管理。董事会办公室负责执行公司
信息披露、投资者关系管理和董事会及其专门委员会、独立董事专门会议、股东会筹备的具体工作，以及为董事会及其专门委员会、独立董事专门会议、董事履职提供必要的专业支持和服务。

第四条 公司在聘任董事会秘书的同时，聘任一名证券事务代表，协助董事会秘书履行
职责。

第二章 董事会秘书的任职资格

第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好
的职业道德和个人品德，并符合以下条件：

（一）大学本科及以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上；

（二）具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识；

（三）具有良好的个人品质及职业道德，严格遵守有关法律法规，能够忠诚地履行职责；

（四）经过证券交易所的任职培训，并取得深交所认可的培训证明；

（五）熟悉公司的经营管理情况，具备良好的处事和沟通能力。

第六条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一）《公司法》第一百七十八条规定不得担任董事、高级管理人员的情形；

（二）最近三十六个月受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）行政处罚的；

（三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；

（四）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的；

（五）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的；

（六）深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章 董事会秘书的职责权限

第七条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定；

（二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；

（三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深交所报告并公告；

（五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及时回复深交所问询；

（六）组织董事、高级管理人员进行相关法律法规、《上市规则》和深交所其他规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；

（七）督促董事、高级管理人员遵守证券法律法规、《上市规则》、深交所其他规定和《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向深交所报告；

（八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；

（九）法律法规、深交所要求履行的其他职责。

第八条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该
兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第九条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人及其他高级
管理人员和公司相关人员应当……
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