公告日期：2026-04-27

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定和要求， 报告期内，董事会恪守勤勉义务，忠实履行职责，依法审慎决策重大事项，积极推动股东会决议的有效落实。董事会持续完善治理结构，优化决策机制，加强执行监督，不断提升公司治理水平，以实际行动维护公司与全体股东的合法权益。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

报告期内，公司受国际贸易环境变化，关税成本上升导致出口竞争力阶段性减弱；前瞻性战略投入持续加大以及基于审慎性原则，对存在跌价风险的存货计提跌价准备等多重因素影响，业绩出现阶段性、非经常性亏损。面对外部压力，公司坚持稳中求进、变革创新，在承压中夯实基础、优化结构、布局新增长，为2026 年企稳回升奠定坚实基础。

二、董事会工作情况

（一）董事会履职情况

报告期内，全体董事勤勉履职，持续关注公司经营、财务及重大事项进展。在审议各项议案时，董事深入研讨、审慎评估，确保了决策的科学性与审慎性。董事会高度重视与中小股东的沟通，通过多元渠道听取意见，致力于平衡保护各方合法权益。通过持续完善治理结构与规范运作，董事会不断夯实公司可持续发展基础，切实维护了全体股东的共同利益。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。公司董事会 2025年度共召开了 6 次会议，并全部审议通过了相关议案，具体情况如下：

会议届次 召开时间 审议议案

会议届次 召开时间 审议议案

第二届董 2025 年 2

事会第七 月 13 日 《关于调整回购股份方案的议案》

次会议

《2024 年年度报告及其摘要》《2024 年度董事会工作报告》
《2024 年度总经理工作报告》《2024 年度财务决算及 2025
年财务预算报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《关
于 2024 年度利润分配预案的议案》《2024 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》《关于续聘 2025 年度会计师事务
所的议案》《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》《董
第二届董 事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情
事会第八 2025 年 4 况报告》《关于独立董事独立性自查情况的议案》《关于 2025
次会议 月 25 日 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员
薪酬方案的议案》《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易
业务的议案》《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期
的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于
2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议
案》《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行投资理财的议
案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》《2025 年第一季度报告》《关于提请召开 2024 年年度股
东大会的议案》。

第二届董 2025 年 6

事会第九 月 10 日 《关于通过全资子公司向控股孙公司增加投资的议案》

次会议
第二届董 2025 年 7

事会第十 月 29 日 《关于调整向控股孙公司增加投资的议案》

次会议

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