公告日期：2026-04-27

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2026-027
青岛三柏硕健康科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 12 日（股权登记日）下午 3:00 收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保

7.00 非累积投票提案 √

事项的议案》

8.00 《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》 非累积投票提案 √

特别说明

1. 公司独立董事王亚平先生、罗杰先生、鲍在山先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上述职。

2. 关联股东需对议案 5.00、7.00 回避表决。

3.本次会议审议的所有提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。其中的中小
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。

4.上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议，具体内容详见同日披露在

《 证券 时 报》《中 国 证 券 报》 《上海 证 券报》 《 证券日报 》及 巨潮资 讯网

（www.cninfo.com.……
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