公告日期：2026-05-26

证券代码：001301 证券简称：尚太科技
债券代码：127112 债券简称：尚太转债
国信证券股份有限公司

关于

石家庄尚太科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

第一次临时受托管理事务报告

（2026 年度）

债券受托管理人

（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

重要声明

本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》《石家庄尚太科技股份有限公司（发行人）与国信证券股份有限公司（受托管理人）签订的石家庄尚太科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。国信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证券不承担任何责任。

国信证券作为石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：“尚太转债”，债券代码：127112）的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定以及发行人于 2026 年 5 月18 日披露的《石家庄尚太科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》《石家庄尚太科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告》等公告，现就本次债券重大事项报告如下：

一、核准文件和获批规模

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2788 号），公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 17,340,000 张，期限 6 年，每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 173,400.00 万元。

二、本次债券的基本情况

（一）可转换公司债券简称：尚太转债

（二）可转换公司债券代码：127112

（三）可转换公司债券发行量：173,400.00 万元（1,734.00 万张）

（四）可转换公司债券上市量：173,400.00 万元（1,734.00 万张）

（五）可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

（六）可转换公司债券上市时间：2026 年 2 月 5 日

（七）可转换公司债券存续的起止日期：2026 年 1 月 16 日至 2032 年 1 月
15 日

（八）可转换公司债券转股期的起止日期：2026 年 7 月 22 日至 2032 年 1
月 15 日

三、本期可转债重大事项

（一）2025 年度利润分配事项

公司于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》：公司拟以总股本260,802,350股扣除公司回购专户上已回购的1,106,100股后的259,696,250股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利8.00元（含税），共计派发207,757,000元。公司拟以总股本260,802,350股扣除公司回
购专户上已回购的1,106,100股后的259,696,250股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本每10股转增4股，共计转增103,878,500股。

“尚太转债” 转股期限为2026年7月22日至2032年1月15日，尚未进入转股期，本次实施2025年度权益分派暂不涉及“尚太转债”停止转股事宜，请各位投资者注意投资……
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