公告日期：2026-06-13

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2026-060

石家庄尚太科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议审议通过，公司决定召开2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年6月12日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律法规和《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2026年6月29日（星期一）14:45

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年6月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外的人员出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述 投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结 果为准。

6、会议的股权登记日：2026年6月23日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至2026年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 二）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办公楼会议 室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

1、上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，议案的具体内 容详见公司于2026年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告及文件。

2、根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《上市公 司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计
票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、参与现场会议登记办法

1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记（复印件公司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书（见附件二）进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件……
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