公告日期：2026-07-01

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2026-071
转债代码：127112 转债简称：尚太转债

石家庄尚太科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议审议通过，公司决定召开2026年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年7月20日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律法规和《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2026年7月20日（星期一）14:45

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年7月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年7月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外 的人员出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述 投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结 果为准。

6、会议的股权登记日：2026年7月14日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至2026年7月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 二）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办公楼会议 室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》 √

累积投票提案（等额选举）

《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的

2.00

议案》

2.01 选举欧阳永跃为公司第三届董事会非独立董事候选人 √

2.02 选举欧阳文昊为公司第三届董事会非独立董事候选人 √

2.03 选举张江涛为公司第三届董事会非独立董事候选人 √

《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议

3.00

案》

3.01 选举郑建华为公司第三届董事会独立董事候选人 √

3.02 选举冯文英为公司第三届董事会独立董事候选人 √

1、上述议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2026……
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