公告日期：2025-04-27

国信证券股份有限公司关于

石家庄尚太科技股份有限公司
主板向不特定对象发行可转换公司债券的
上市保荐书

保荐人（主承销商）

（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

目 录

目录 ...... 1
保荐机构声明 ...... 2
一、发行人基本情况 ...... 3
二、本次发行的基本情况 ...... 8
三、保荐机构项目组人员情况 ...... 8
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 10
五、保荐机构承诺 ...... 10
六、本次发行已履行法定的决策程序 ...... 11
七、保荐机构对发行人是否符合发行上市条件的说明...... 11
八、对发行人持续督导期间的工作安排...... 20
九、保荐机构的联系地址、电话和其他通讯方式...... 21
十、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 21
十一、保荐机构对本次发行上市的推荐结论...... 21

保荐机构声明

本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中如无特别说明，相关术语或简称具有与《石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。

深圳证券交易所：

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“尚太科技”、“发行人”或“公司”）拟申请向不特定对象发行可转换公司债券。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的有关规定，同意向贵所保荐石家庄尚太科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券。现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人简介

中文名称：石家庄尚太科技股份有限公司

英文名称：Shijiazhuang Shangtai Technology Co., Ltd.

注册地址：无极县里城道乡南沙公路西侧

证券简称：尚太科技

证券代码：001301.SZ

成立日期：2008 年 9 月 27 日

上市时间：2022 年 12 月 28 日

股份公司成立日期：2020 年 8 月 25 日

联系电话：0311-86509019

经营范围：锂离子电池负极材料的技术开发、生产、销售；碳素制品的制造与销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）主营业务

公司主营业务为锂离子电池负极材料以及碳素制品的研发、生产和销售，主要从事人造石墨负极材料的自主研发、生产与销售，下游应用于动力电池和储能电池领域。公司是业内规模领先的以自建石墨化产能为核心的，覆盖原材料预处理、造粒、预碳化、石墨化、炭化、成品加工等全工序自主完成、实现一体化生产的锂电池负极材料生产企业。近年来，得益于优秀的产品开发能力、先进的装
备工艺技术和一体化生产经营模式等竞争优势，公司采取差异化产品战略，支撑“快充”性能的人造石墨负极材料产品实现突破式发展，同时具备高能量密度、有效辅助储能电池提高应用效率的人造石墨负极材料亦有所突破，推动负极材料业务逆势增长，出货量和市场占有率稳步上升。

（三）主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31

资产总计 926,485.63 741,752.55 887,003.15

负债合计 ……
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