公告日期：2026-01-14

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2026-002
石家庄尚太科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2026年1月6日发出会议通知，2026年1月13日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2788号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的注册申请。

根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会依照相关规范性文件和《石家庄尚太科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况和市场状况，进一步明确了本次发行的方案。

本议案已经公司独立董事专门会议及战略与可持续发展委员会会议通过，并同意提交公司董事会审议。

1.01《本次发行证券的种类》

本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

1.02《发行规模和发行数量》

本次可转换公司债券的发行规模为人民币 173,400.00 万元，发行数量为
1,734.00 万张。

1.03《票面金额和发行价格》

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

1.04《债券期限》

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2026 年 1 月
16 日（T 日）至 2032 年 1 月 15 日。

1.05《债券利率》

第一年 0.2%，第二年 0.4%，第三年 0.6%，第四年 1.5%，第五年 1.8%，第
六年 2.0%。

1.06《还本付息的期限和方式》

本次发行的可转换公司债券按年单利计息和付息，到期一次还本，即每年根据债券余额支付一次利息，最后一期利息随尚未偿还的本金余额一起支付。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用单利每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

1.07《转股期限》

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2026 年 1 月 22 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2026 年 7 月 22
日至 2032 年 1 月 15 日。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并
于转股的次日成为上市公司股东。

1.08《初始转股价格、转股价格的调整方式及计算公式》

（1）初始转股价格

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 84.71 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日……
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