公告日期：2026-01-15

证券代码：001301 证券简称：尚太科技

石家庄尚太科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-001

□特定对象调研 □分析师会议

投资者关 □媒体采访 □业绩说明会

系活动类 □新闻发布会 ☑路演活动

别 □现场参观

其他（电话会议）

活动参与 投资者网上提问
人员

董事长、总经理 欧阳永跃

上市公司 董事、副总经理、董事会秘书 李龙侠
接待人员 保荐代表人 崔威

保荐代表人 张宇

时间 2026 年 1 月 15 日 15:00-17:00

地点 公司和联合主承销商将就本次发行通过全景路演（http://rs.p5w.net）
举行网上路演

形式 现场直播形式，尚太科技向不特定对象发行可转换公司债券网上路
演

一、公司及可转换公司债券的情况介绍

公司成立于 2008 年，是业内领先的新兴锂离子电池负极材料自
主研发、一体化生产与销售高新技术企业。公司注册资本 2.6 亿元，
占地面积约 2,000 亩，具备负极材料含石墨化的一体化年产能超过
30 万吨。本次发行可转债的发行总额为人民币 17.34 亿元，发行数
交流内容 量为 1,734.00 万张。每张面值为人民币 100 元，按面值发行。债券
及具体问 代码：“127112”，债券简称“尚太转债”。

答记录 原股东可优先配售的“尚太配债”数量为其在股权登记日(2026
年 1 月 15 日，T-1 日)收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股
配售 6.6770 元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/
张的比例转换为张数，每 1 张为一个申购单位，即每股可配 0.066770
张可转换公司债券。原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，
配售代码为“081301”， 配售简称为“尚太配债”。

社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“071301”，申购简称为“尚太发债”。每个账户最小
认购单位为 10 张(1,000 元)，每 10 张为一个申购单位，超过 10 张
的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限为 1 万张(100 万元)，
如超过该申购上限，则超出部分申购无效。本次发行的可转换公司
债券的期限为自发行之日起六年，即 2026 年 1 月 16 日至 2032 年 1
月 15 日。

二、问答环节

1、网上申购有什么注意事项？

答：网上发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号）等规定已开通向不特
定对象发行的可转债交易权限。申购时间为 2026 年 1 月 16 日（T
日），在深交所交易系统的正常交易时间，即 9:15～11:30，13:00～15:00 进行。申购方式为投资者应在指定的时间内通过与深交所联网的证券交易网点，以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。一经申报，不得撤单。其他申购细节，如申购流程和配售规则等请关注《发行公告》。感谢您的关注！

2、本次发行的可转债在转股期内申请转股，转股数量怎么确定？

答：本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：可转换公司债券的转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额÷申请转股当日有效的转股价格。可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1 股的可转换公司债券部分，在可转换公司债券持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该……
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