公告日期：2026-04-22

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2026-045
转债代码：127112 转债简称：尚太转债

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年度，石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等公司制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，对公司财务信息、内部控制、内外部审计等进行了监督和核查，认真履行了审计监督职责。现将公司审计委员会 2025 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025年，公司第二届董事会审计委员会委员由独立董事高建萍女士、刘洪波先生及非独立董事齐仲辉先生三名成员组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事高建萍女士担任，审计委员会组成符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会依据公司治理要求，就涉及公司经营发展的重大事项进行深入研究和审议，全年共计召开了 8 次会议，全体成员均亲自出席了各次会议，并审议通过了全部议案，具体情况如下：

序号 会议时间 会议届次 审议议案 决议情况

第二届董事会审计委员 《关于公司前次募集资金使用情况 一致通过
1 2025 年 1 月 3 日 会第九次会议 报告的议案》

1、《关于<2024 年年度报告>及其

摘要的议案》2、《关于<2024 年度

财务决算报告及 2025 年度财务预

算报告>的议案》；3、《关于<2024

年度内部控制自我评价报告>的议

第二届董事会审计委员 案》；4、《关于 2024 年度利润分

2 2025 年 3 月 13 日 配预案的议案》；5、《关于<2024 一致通过
会第十次会议

年度非经营性资金占用及其他关联

资金往来汇总表>的议案》；6、《关

于 2024 年度会计师事务所履职情

况评估报告暨审计委员会对会计师

事务所履行监督职责情况报告》；7、

《关于会计政策变更的议案》

1、《关于公司前次募集资金使用情

第二届董事会审计委员 况报告的议案》；2、《关于公司 一致通过
3 2025 年 4 月 21 日 会第十一次会议 2022-2024 年度非经常性损益明细

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