公告日期：2026-04-22

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2026-023

转债代码：127112 转债简称：尚太转债

石家庄尚太科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2026年4月10日发出会议通知，2026年4月20日以现场方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《石家庄尚太科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》。

公司编制的《2025年年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规和规范性文件，以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-022）及《2025年年度报告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》。

2025年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及各项规章制度的规定，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，勤勉尽责地开展各项工作，该报告客观、真实地反映了2025年度董事会工作及取得的成果。
公司独立董事刘洪波、高建萍分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》（公告编号：2026-025）和《独立董事述职报告》。

此议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》。

公司总经理欧阳永跃向董事会汇报公司《2025年度总经理工作报告》，客观、真实地反映了2025年度公司落实股东会及董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度总经理工作报告》（公告编号：2026-026）。

（四）审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制，公司内部控制的完整性、合理性和有效性不存在重大缺陷。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-027）。

此议案已经独立董事专门会议第十六次会议和董事会审计委员会第十八次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属上
市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 945,821,307.80 元 。 母 公 司 2025 年 净 利 润 为
621,166,476.55元。截至2025年12月31日，母公司期末可供分配的利润为1,611,143,228.13元，资本公积3,061,662,326.93元。

依据《公司法》《公司章程》等有关规定以及《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，公司2025年度拟对外投资金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，综合考虑公司经营和发展资金需要，……
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