公告日期：2026-04-22

石家庄尚太科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，以审慎的态度对董事会各项议案、对公司重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立性情况

本人按要求对担任独立董事的独立性进行年度自查，确认符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形并已将自查情况报告提交公司董事会。

二、出席董事会和股东会议情况

2025 年度，公司共召开 11 次董事会会议和 4 次股东会，董事会、股东会的召集符合法定
程序。本人按时出席董事会，参与董事会决策并对所议事项均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。本人在任职期间就董事会和股东会审议的事项，均予以认可，并按照规定发表了独立意见。本人出席董事会和股东会的具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

应出席会议次数 现场出席次数 通讯方式出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席次数

11 7 4 0 0 4

公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次董事会召开前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日常履职过程中，本人认真履行作为独立董事应
策发挥了积极作用。

三、出席董事会专门委员会情况

2025 年度，本人出席董事会专门委员会的具体情况如下：

专门会议名称 应出席会议次数 实际出席次数

董事会审计委员会 8 8

董事会薪酬与考核委员会 2 2

董事会提名委员会 0 0

（一）本人作为董事会审计委员主任委员（召集人），本人严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，召集并认真组织审计委员会充分发挥专业职能和监督作用，听取了公司内控审计工作报告，并对公司定期报告、年度关联交易、续聘会计师事务所等重大事项进行审议，以专门委员会委员身份向董事会提出建设性意见。本人重点关注公司财务报告的真实性、准确性和完整性，监督公司内控制度执行及风险有效防控，对公司规范运作、科学决策发挥了积极的作用。

（二）2025 年度，公司薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，审议了 2023 年股权激励计划
首次授予和预留授予第一个解除限售期条件成就的事项议案和公司董事监事高级管理人员薪酬的事项议案，听取公司运营团队的汇报，审慎核查了相关文件资料，有效发挥了监督作用。
（三）2025 年度，公司提名委员会未召开会议。报告期内公司运营管理团队稳定，未发生需要更换董事或高级管理人员的情况。

四、独立董事专门会议履职情况

本人作为第二届董事会独立董事积极参加独立董事专门会议，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事制度》等相关规定，结合公司经营活动积极组织独立董事专门会议，认真审查公司相关事项。2025 年度公司独立董事专门会议共召开 8 次会议，审议并通过了有关公司可转换公司债券发行、项目投资、股权激励解除限售、董事监事高管人员薪酬、年度财务报告、定期报告、前次募集资金使用情况、续聘会计师事务所等事项的 32 项议案。

五、发表独立意见情况

进行了认真的了解和查验，并对重大事项尽职调查后，基于独立判断立场发表了如下独立意见：

会议日期 会议届次 ……
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