公告日期：2026-04-22

石家庄尚太科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位董事、股东及股东代表：

2025 年度，石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称《“ 证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。现将公司董事会 2025 年度的重点工作报告如下：

一、2025 年总体经营情况

2025 年，受新能源汽车、储能系统等终端应用显著增长影响，带动负极材料需求整体动能增强，行业整体出货量加速跃升；公司精准把握市场契机，完成北苏二期项目产能建设，充分释放新增优质产能，提质增效，公司在董事会的领导下，实现了主营业务规模的跨越式增长。

2025 年，公司业务规模大幅增加，负极材料销售量快速提升，实现营业收入 79.43 亿元，同比增长 51.90%，尽管受原材料价格波动、外协加工规模采购扩大等因素，成本有所上升，毛利率有所下降，但总体利润规模仍保持高速增长势头，公司实现净利润 9.46 亿元，同比增长 12.82%，业绩表现稳中有进，股东回
报持续增强。截至 2025 年末，公司总资产 117.38 亿元，同比增长 26.69%，净资
产 70.12 亿元，同比增长 11.92%。

二、董事会日常工作

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定履行职责和开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

（一）董事会召开情况

2025 年，公司第二届董事会召开了 11 次会议。所有议案均审议通过，会议
的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定。会议具体情况如下：

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

1.《关于公司符合向不特定对象发行可转换公
司债券条件的议案》；

2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券方案的议案》；

3.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券预案的议案》；

4.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券方案的论证分析报告的议案》；

5.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金使用可行性分析报告的议案》；

6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
案》；

第二届董事会 2025 年 1 2025 年 1 7.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
第十五次会议 月 9 日 月 11 日 券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的
议案》；

8.《关于公司<未来三年（2025 年-2027 年）股
东分红回报规划>的议案》；

9.《关于提请股东大会授权董事……
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