公告日期：2026-04-22

石家庄尚太科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，以审慎的态度对董事会各项议案、对公司重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立性情况

本人按要求对担任独立董事的独立性进行年度自查，确认符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形并已将自查情况报告提交公司董事会。

二、出席董事会和股东会议情况

2025 年度，公司共召开 11 次董事会会议和 4 次股东会，董事会、股东会的召集符合法定
程序。本人按时出席董事会，参与董事会决策并对所议事项均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。本人在任职期间就董事会和股东会审议的事项，均予以认可，并按照规定发表了独立意见。本人出席董事会和股东会的具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

应出席会议次数 现场出席次数 通讯方式出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席次数

11 5 6 0 0 4

公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次董事会召开前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日常履职过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责，参加公司召开的历次董事会会议和股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，
参与各项议案的讨论并提出了合理建议，充分发表了独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

三、出席董事会专门委员会情况

2025 年度，本人出席董事会专门委员会的具体情况如下：

专门会议名称 应出席会议次数 实际出席次数

董事会审计委员会 8 8

董事会战略与可持续发展委员会 6 6

董事会薪酬与考核委员会 2 2

董事会提名委员会 0 0

（一）2025 年度，公司董事会审计委员会召开 8 次会议，本人作为公司董事会审计委员
会委员，严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，履行审计委员会监督职能，听取了公司内部审计工作报告，并对公司定期报告、利润分配、年度关联交易、续聘会计师事务所、发行可转换公司债券等重大事项进行审议。本人重点关注公司发行可转换公司债券的募投项目规划和公司推进产能提升的布局情况，监督公司内控制度执行及风险有效防控，对公司规范运作、科学决策发挥了积极的作用。

（二）2025 年度，公司战略与可持续发展委员会召开了 6 次会议，本人认真履行职责，
深入了解公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜，并审议同意了相关议案；对公司投资设立全资公司对外投资、投资建设新生产基地以提升产能等事项详细问询并核查了项目投资前各项资料，审议同意了相关议案，对委员会需要审议的其他议案也切实履行了相关职责，并有针对性的提出了建议等。

（三）2025 年度，公司薪酬与考核委员会委员召开了 2 次会议，审议了 2023 年股权激励
计划首次授予和预留授予第一个解除限售期条件成就的事项议案和公司董事监事高级管理人员薪酬的事项议案，听取公司运营团队的汇报，切实履行了监督职责。

（四）2025 年度，公司提名委员会未召开会议。报告期内公司运营管理团队稳定，未发生需要更换董事或高级管理人员的情况……
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