公告日期：2025-07-01

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-031
浙江夏厦精密制造股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东大会不存在否决议案的情形；

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、 召开时间：

（1）现场会议：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00 期间任意时间。

2、 现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 389 号浙江
夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室。

3、 召开方式：现场结合网络

4、 召集人：公司第二届董事会

5、 主持人：董事长夏建敏先生

6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人127人，代表股份46,649,509股，占公司有表决权股份总数的 75.2411％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份 46,500,000 股，占
公司有表决权股份总数的 75.0000％。

通过网络投票的股东 124 人，代表股份 149,509 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2411％。

（二）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 124 人，代表股份 149,509 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2411％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 124 人，代表股份 149,509 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2411％。

（三）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
1．审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》。

总表决情况：

同意 46,627,009 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9518％；
反对 11,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0247％；弃权11,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0236％。

中小股东总表决情况：

同意 127,009 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.9507％；反对 11,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 7.6918％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 7.3574％。

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2．审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》。

总表决情况：

同意 46,628,009 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9539％；
反对 10,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0227％；弃权10,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0234％。

中小股东总表决情况：

同意 128,009 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.6196％；反对 10,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 7.0899％；弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次……
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