公告日期：2026-04-28

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2026-015
浙江夏厦精密制造股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
次会议于 2026 年 04 月 27 日（星期一）在公司会议室以现场与通讯相结合的方
式召开。会议通知已于 2026 年 04 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长夏建敏先生主持，全体高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026 年第一季度报告》

公司审计委员会审议通过了此议案。

经审核，董事会认为公司 2026 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》

公司审计委员会审议通过了此议案。

董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-017）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；

2、第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

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