公告日期：2025-08-26

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-062
深圳市康冠科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康冠科技”）第二届董事会任期已届满，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。2025 年 8月 25 日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。现将具体事项公告如下：

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（包括职工代表
董事 1 名），独立董事 3 名。经公司董事会、股东凌斌先生和凌峰先生提名，第二届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名凌斌先生、李宇彬先生、廖科华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；经股东凌斌先生提名，第二届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名邓燏先生、孙小卫先生、何绍茂先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。
上述独立董事候选人不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中邓燏先生为会计专业人士，符合相关法律、法规的要求。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数不低于董事会成员总数的三分之一，
符合相关法律、法规的要求。公司设 1 名职工代表董事，待《公司章程》修订后，届时将由公司职工代表大会选举产生，与公司股东大会选举的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

第三届董事会董事任期三年，自公司临时股东大会审议通过之日起生效。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2025 年 8月 26日

附件：第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、凌斌：男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学
历。1991 年 6 月至 1993 年 9 月于美芝工业公司任业务员；1993 年 10 月至 1995
年 9 月于深圳市康特高科技工业有限公司任总经理；1995 年 9月设立康冠科技，至今先后担任董事长、总经理；2003 年 12 月至今担任康冠商用董事长；2010年 12 月至今担任惠州康冠董事长、总经理；2012 年 8月至今担任香港商用董事；
2014 年 6 月至今担任绿野仙踪监事；2015 年 9 月至今担任康冠医疗执行董事；
2015 年 9 月至今担任至远投资监事；2020 年 8 月至今担任皓丽软件执行董事、
总经理。现任公司董事长。凌斌先生于 2017 年 9 月被认定为深龙英才 A类人才，
2019 年 5 月被认定为 2018 年第一批深圳市龙岗区“深龙文化创意产业英才”运
营管理类领军人才。

凌斌先生直接持有公司 27.01%的股份，通过深圳市至远投资有限公司、深圳视界投资管理企业（有限合伙）、深圳视清投资管理企业（有限合伙）、深圳视野投资管理企业（有限合伙）、深圳视新投资管理企业（有限合伙）间接持有公司 16.41%的股份，直接及间接合计持有公司 43.42%股份（具体数据以在中登深圳公司登记在册的为准），为公司控股股东、实际控制人之一；与总经理、董事、直接持有公司 5%以上股份的股东李宇彬系关联方，与副总经理、直接持有公司 5%以上股份的股东凌峰系关联方，与公司另一实际控制人、间……
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