公告日期：2025-10-16

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-074
深圳市康冠科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议开始时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 2:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月
15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 15
日 9:15 至 15:00 中的任意时间。

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、公司召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长凌斌先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市康冠科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 130 人，代表有表决权的公司股份数合计为 612,857,710 股，占公司有表决权股份总数703,374,827 股的 87.1310%。

其中：通过现场投票的股东共 13 人，代表有表决权的公司股份数合计为611,021,686 股，占公司有表决权股份总数 703,374,827 股的 86.8700%；通过网络投票的股东共 117 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,836,024 股，占公司有表决权股份总数 703,374,827 股的 0.2610%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共117 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,836,024 股，占公司有表决权股份总数 703,374,827 股的 0.2610%。

其中：通过现场投票的中小股东共 0 人，代表有表决权的公司股份数合计
为 0 股，占公司有表决权股份总数 703,374,827 股的 0.0000%；通过网络投票的
中小股东共 117 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,836,024 股，占公司有表决权股份总数 703,374,827 股的 0.2610%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的广东信达律师事务所见证律师的出席或列席情况

（1）公司在任董事 7 人，出席 7 人；

（2）公司在任监事 3人，出席 3 人，其中监事郑谋通过视频通讯方式出席
会议；

（3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；

（4）公司全体高级管理人员及公司聘请的广东信达律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。

（二）本次股东大会表决通过如下提案：

1.00《关于公司 2025 年度中期利润分配预案的议案》

2.00《关于 2025 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》

3.00《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工 商变更的议案》

4.00《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

5.00《关于开展衍生品套期保值业务的议案》

6.00《关于拟变更会计师事务所的议案》

7.00《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
7.01《关于选举凌斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议
案》

7.02《关于选举李宇彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的
议案》

7.03《关于选举廖科华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的
议案》

8.00《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
8.01《关于选举邓燏先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
8.02《关于选举孙小卫先生为公司第三届董事会独立董事候选……
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