公告日期：2025-10-16

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-076
深圳市康冠科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务

代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康冠科技”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市康冠科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司
于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三
届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举出的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员和证券事务代表。公司第三届董事会换届选举已顺利完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，其中非独立董事 4 名
（包括职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。

非独立董事：凌斌先生（董事长）、李宇彬先生、廖科华先生、陈茂华先生（职工代表董事）

独立董事：邓燏先生、孙小卫先生、何绍茂先生

经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，公司选举凌斌先生、李宇彬先生、廖科华先生、陈茂华先生为公司第三届董事会非独立董事，选举邓燏先
生、孙小卫先生、何绍茂先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

经公司 2025 年第一次职工代表大会，选举陈茂华先生为公司第三届职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
上述人员简历详见公司分别于 2025 年 8 月 26 日、10 月 16 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》和《关于选举公司职工代表董事的公告》。

上述人员均能够胜任所聘岗位的职责要求，满足担任上市公司董事的资格，符合相关法律法规规定的任职条件。独立董事邓燏先生、孙小卫先生、何绍茂先生的任职资格和独立性在公司 2025 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律、法规的要求。

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和环境、社会与治理（ESG）委员会，各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会

主任委员（召集人）：凌斌先生

委员：李宇彬先生、廖科华先生、陈茂华先生、邓燏先生、孙小卫先生、何绍茂先生

2、审计委员会

主任委员（召集人）：邓燏先生

委员：凌斌先生、何绍茂先生

3、薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：何绍茂先生

委员：凌斌先生、孙小卫先生

4、提名委员会

主任委员（召集人）：孙小卫先生

委员：凌斌先生、邓燏先生

5、环境、社会与治理（ESG）委员会

主任委员（召集人）：凌斌先生

委员：李宇彬先生、孙小卫先生

上述董事会专门委员会委员任期三年，自公司第三届董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数，审计委员会主任委员（召集人）邓燏先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，同意聘任李宇彬先生为公司总经理，聘任林志峰先生为公司副总经理，聘任孙建华先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任廖科华先生为公司财务总监，聘任范誉舒馨女士为公司证券事务代表。公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审查通过，其中，财务总监的任职资格已经公司审计委员会审查通过，公司高级管理人员均符合相关法律法规规定……
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