公告日期：2025-10-29

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-080
深圳市康冠科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
于 2025 年 10 月 28 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，其
中公司独立董事邓燏、孙小卫、何绍茂以通讯方式参加本次会议。公司于 2025 年10 月 24 日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体董事出席了会议，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：

1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。

2、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分内部制度的议案》。

2.1、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.2、审议通过《关于制定〈职工董事选任制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.3、审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.4、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.5、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.6、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.7、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.8、审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.9、审议通过《关于修订〈环境、社会与治理（ESG）委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.10、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.11、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.12、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.13、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.14、审议通过《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.15、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.16、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.17、审议通过《关于修订〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.18、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.19、审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.20、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.21、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.22、审议通过《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。