公告日期：2026-03-17

华林证券股份有限公司

关于深圳市康冠科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为深圳 市康冠科技股份有限公司（以下简称“康冠科技”或“公司”）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规章、 规范性文件的规定，对康冠科技使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日印发《关于核准深圳市康冠
科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]375 号），核准 公司公开发行不超过 42,487,500 股新股。

公司于 2022 年 3 月 8 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持
有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）4,248.75 万股，每股面值人民币
1.00 元，每股发行认购价格为人民币 48.84 元。截至 2022 年 3 月 14 日，公司共
计募集货币资金人民币 2,075,089,500.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 75,120,525.94 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,999,968,974.06 元。

上述募集资金已于 2022 年 3 月 14 日全部到账，并经大华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的“大华验字[2022]000145 号”《验资报告》予以验证。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金 使用计划如下：

单位：万元

备案项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额 实施主体

康冠智能显示终端产品 100,499.47 50,000.00 惠州市康冠科技有
扩产项目 限公司

商用显示产品扩产项目 17,921.59 10,000.00 深圳市康冠商用科
技有限公司

总部大楼及研发测试中 91,047.41 62,000.00 康冠科技

心项目

全球技术支持及服务中 25,480.93 10,000.00 康冠科技

心建设项目

智慧园区及信息化系统 21,116.82 7,996.90 康冠科技

升级改造项目

补充流动资金 60,000.00 60,000.00 康冠科技

合计 316,066.21 199,996.90 -

为使募投项目进一步贴合公司发展战略，满足公司经营发展及市场变化需要， 提高募集资金的使用效率，公司结合募集资金的使用进度和实际需要，进行了如 下调整：

公司于 2022 年 6 月 24 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二
次会议，审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向 全资子公司增资的议案》，同意增加香港康冠技术有限公司（以下简称“香港康 冠”）为募集资金投资项目“全球技术支持及服务中心建设项目”的实施主体并
使用募集资金向全资子公司香港康冠增资。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 27
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加部分募集资金投资项 目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

公司于 2022 年 6 月 24 日召开第二届董事会第二次会议……
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